Міжнародна компанія Evoplay шукає в свою команду співробітника на посаду

Фахівець з фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидатів:

• вища освіта;

• знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу;

• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;

• досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою;

• уважність до деталей, високий рівень тайм-менеджменту та вміння розставляти пріоритети;

• розвинуті комунікаційні навички та готовність постійно розвиватись.

• вміння опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати, виявляти взаємозв'язок;

• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості

• готувати відповіді на запити уповноважених органів та НБУ;

• брати участь у проведенні навчальних заходів для працівників компанії, надавати консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;

• брати участь у розробці і впровадження внутрішніх положень і процедур компанії з питань фінансового моніторингу;

• буде плюсом наявність сертифікату "Спеціаліст з фінансового моніторингу". 

Функціональні обов'язки:

• моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньокорпоративних документів з питань фінансового моніторингу;

• збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;

• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;

• підготовка відповідей на запити уповноважених органів та НБУ, контроль за виконанням рішень;

• розробляти, впроваджувати та постійно оновлювати правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

• забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. 

Ми пропонуємо:

• Молоду та дружню команду професіоналів;

• Щоденні виклики;

• Конкурентну заробітну плату;

• Оплачувані відпустки, лікарняні;

• Спортивні заходи, та тимбілдинги;

• Групові обговорення та індивідуальні сесії з психологом;

• L&D центр з курсами для співробітників і ТОП менеджерів;

• Self - learning бібліотека, доступ до платних курсів;

• Стабільні виплати;

• Дисконтна програма Evoplay. 

#14738347